Journal für Strafrecht

Heft 3, Mai 2020, Band 7

Müller, Shahanaz/​Bernhard, Iris

„Esse quam videri“ – Der internationale Handel aus Geldwäscheperspektive

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Geldwäsche unter Ausnutzung des internationalen Handels (= handelsbasierte Geldwäsche) wurde in den letzten Jahren immer attraktiver für Kriminelle, da der internationale Handel ein großes Verschleierungspotential mit sich bringt. Um inkriminierte Gelder wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf einzubringen, verwenden Kriminelle verschiedene Methoden. Behörden und Verpflichtete iSd EU-Geldwäscherichtlinie bzw der nationalen Vorschriften stehen vor der Herausforderung, handelsbasierte Geldwäsche als solche zu erkennen und zu bekämpfen.

  • Müller, Shahanaz
  • Bernhard, Iris
  • Trade-Based Money Laundering
  • Know-Your-Customer (KYC)
  • Transaktionsmonitoring
  • Know-Your-Customer’s-Customer (KYCC)
  • handelsbasierte Geldwäsche
  • Phantom Shipments
  • Unterfakturierung
  • Strafrecht- und Strafprozessrecht
  • JST 2020, 228
  • Black Market Peso Exchange
  • Scheingeschäfte
  • FATF
  • Risikoprofil
  • Überfakturierung
  • Kreditinstitute
  • Finanzinstitute
  • Mehrfachfakturierung
  • Red Flags

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