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Zur Strafbarkeit juristischer Personen bei Verstößen gegen § 11 Abs 1 Z 1 FM-GwG (Anforderungen an das Risikomanagement zur Überprüfung des PEP-Status).
- Originalsprache: Deutsch
- OEBA Band 71
- Entscheidungen des VwGH, 282 Wörter
- Seiten 223-223
- https://doi.org/10.47782/oeba202303022301
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inkl MwSt§§ 11, 35 FM-GwG; § 22 Abs 6 FMABG; § 9 VStG.
Die Auslegung des unbestimmten Gesetzesbegriffes „in angemessenen regelmäßigen Abständen“ in § 11 Abs 1 Z 1 FM-GwG durch das BVwG, nämlich, dass die Kunden lediglich halbjährlich oder sogar in noch größeren Zeiträumen daraufhin überprüft werden, ob sie in der Zwischenzeit einen PEP-Status erlangt haben, kann im Einzelfall jedenfalls nicht als unvertretbar erkannt werden.
- Fister, Mathis
- VwGH, 08.09.2022, Ro 2022/02/0018Ro 2022/02/0019
- oeba-Slg 2023/284
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