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„Medio tutissimus ibis“ – US-Sanktionen als herausforderndes Compliance-Thema für europäische Finanzinstitute „Medio tutissimus ibis“ – US-Sanktionen als herausforderndes Compliance-Thema für europäische Finanzinstitute „Medio tutissimus ibis“ – US-Sanktionen als herausforderndes Compliance-Thema für europäische Finanzinstitute

Journal für Strafrecht

Heft 5, September 2019, Band 6

Mair, Karin/​Müller, Shahanaz/​Freisleben, Florian

„Medio tutissimus ibis“ – US-Sanktionen als herausforderndes Compliance-Thema für europäische Finanzinstitute

eJournal-Artikel

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Das Thema Wirtschafts- und Finanzsanktionen beschäftigt die Compliance-Abteilungen der Unternehmen in den letzten Jahren immer intensiver. Trotzdem herrscht auf diesem Gebiet große Rechtsunsicherheit, nicht zuletzt deswegen, weil es im europäischen Raum bis dato keine Präzedenzfälle gibt. Eine besondere Herausforderung stellen die US-Sanktionen dar. Europäische Unternehmen, insb Finanzinstitute, stehen vor dem Erfordernis zu verstehen, welche Bestimmungen einzuhalten sind und wie die daraus abzuleitenden Vorgaben bestmöglich in bestehende Compliance Management Systeme (CMS) eingebettet werden können.

  • Müller, Shahanaz
  • Freisleben, Florian
  • Mair, Karin
  • Embargo
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  • Compliance
  • Sanktionen
  • US-Sanktionen
  • Strafrecht- und Strafprozessrecht
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  • Banken
  • JST 2019, 431
  • EU-Blocking-VO
  • Finanzsanktionen
  • Sanktionsrecht

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